南京国博电子股份有限公司独立董事

        关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公
司治理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京国博电子股份有限公司独立
董事工作制度》，作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，
基于独立判断，就公司第一届董事会第十五次会议事项发表如下独立意见：

    一、关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换

的独立意见

    经核查《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额
置换的议案》，我们认为：公司根据实际经营需要，对使用自有资金、商业汇票支付部
分募投项目款项并以募集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，有助于提高募集
资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，并且未影响募投项目的正

常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情况。该事项已履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定。

    因此，我们一致同意公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募

集资金进行等额置换事项。


                                                      南京国博电子股份有限公司

                                                          吴文、程颖、韩旗

                                                          2022 年 10 月 25 日