证券代码：688375           证券简称：国博电子        公告编号：2023-004




                   南京国博电子股份有限公司
           关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:30 。
     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）。
         会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。
     投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。



    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 12 日发
布公司 2022 年年度报告；同时于 2023 年 4 月 11 日召开了公司第一届董事会第
十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转
增股本。相关公告详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况以
及现金分红等具体情况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行
2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成
果、财务指标以及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披
露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。


    二、 说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:30。
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）。
    （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。


    三、 参加人员
    董事长：梅滨先生
    董事会秘书：刘洋先生
    财务总监：何莉娜女士
    独立董事：吴文先生


    四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，
公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00
前登录 上 证 路 演 中 心 网站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选
中本次活动或通过公司邮箱 support@gbdz.net 向公司提问，公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。


    五、联系人及咨询办法
    联系人：魏兴尧
    电话：025-68115835
    邮箱：support@gbdz.net


    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告。



                                   南京国博电子股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 6 日