证券代码：688375           证券简称：国博电子         公告编号：2023-016



                   南京国博电子股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2023 年 4 月
21 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士
主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

       （一） 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相
关法律、法规、和其他规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2023 年第一季
度报告的内容和格式符合监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年
第一季度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）

报告的议案》


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    经审核，监事会同意公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报
告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                        南京国博电子股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 28 日




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