证券代码：688377           证券简称：迪威尔     公告编号：2020-009

              南京迪威尔高端制造股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区中央路 193 号玄武饭店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         124,236,463

普通股股东所持有表决权数量                                  124,236,463

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               63.8199
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          63.8199


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
     章程》的规定，会议合法有效。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中：独立董事黄培山通过视频方式出席，
     独立董事张金因工作原因未能出席；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                   反对                弃权
            股东类型                           比例               比例                比例
                                票数                      票数                票数
                                               （%）              （%）             （%）
     普通股                  124,219,272      99.9861    17,191     0.0139         0      0.0000


     2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                  反对                      弃权
            股东类型                          比例               比例                     比例
                                票数                     票数                 票数
                                              （%）              （%）                    （%）
     普通股                  124,202,386 99.9725 34,077           0.0275       0          0.0000


     （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                      同意                        反对                       弃权
案
            议案名称                                                       比例                   比例
序                              票数          比例（%）      票数                       票数
                                                                           （%）                  （%）
号
     关于补选独立董事暨
1    董事会各专门委员会       9,519,272        99.8197      17,191       0.1803          0       0.0000
     委员的议案
    关于使用部分超募资
2   金永久补充流动资金       9,502,386    99.6427    34,077   0.3573      0        0.0000
    的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议议案均获审议通过；
    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

       律师：戴文东、郑华菊

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
    法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
    和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1、南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020 年第一
    次临时股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                                         南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                              2020 年 8 月 13 日