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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-17
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迪威尔关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_5LKU.pdf
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2024-07-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-17
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迪威尔关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_FJ4M.pdf
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2024-07-17
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迪威尔关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_W326.pdf
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2024-07-17
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迪威尔第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_XE0U.pdf
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2024-07-17
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迪威尔关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_J3X5.pdf
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2024-07-17
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迪威尔关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_SPEY.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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迪威尔关于披露2023年年度报告补充信息及发布《2023年年度报告（修订稿）》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688377_20240625_IE19.pdf
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2024-06-07
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迪威尔2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688377_20240607_RR7W.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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迪威尔2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度财务决算的议案》
2 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-20
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迪威尔关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_TKTR.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于修订《公司章程》及制定、修订部分规章制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_3G5H.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_Z54Q.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_0AK5.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_N5LJ.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_U07I.pdf
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2024-04-20
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迪威尔2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_0ZPX.pdf
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2024-04-20
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迪威尔第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_117T.pdf
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2024-04-20
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迪威尔2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_MUXL.pdf
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2024-04-20
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迪威尔关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688377_20240420_RW2N.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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