证券代码：688377          证券简称：迪威尔         公告编号：2020-006


                    南京迪威尔高端制造股份有限公司
                    第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届
监事会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举
行。本次会议的通知于 2021 年 3 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现
金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2020 年度的财务状况和经
营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020 年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成
员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表
决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、
财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了
有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司
的规范化运作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募
集资金管理制度》的要求对募集资金进行专项存储，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    经审议，监事会同意关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   7、审议通过《关于补选监事的议案》
   公司监事会同意关于补选监事的议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                      南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 31 日