南京迪威尔高端制造股份有限公司

              独立董事关于第四届董事会第十三次会议

                          相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第1号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法

规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京迪威尔

高端制造股份有限公司的独立董事，在审阅公司第四届董事会第十三次会议相关事项

后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

    一、 《关于2020年年度利润分配方案的议案》

    公司2020年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环

境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害

公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

    综上，我们同意公司本次利润分配方案，并同意该议案提交公司2020年年度股东

大会审议。

    二、 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》

    经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关

业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内

部审计的工作需求。在担任公司审计机构进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的职业准则，切实履行职责，为公司提供了很好的审计服务。公司本次聘

请会计师事务所的议案、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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   综上，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年

度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    三、 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

   经核查，公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合经济环境，公

司所处地区、行业和规模等实际情况，并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利

于充分发挥董事、监事及高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损

害公司和中小股东的利益。

   综上，我们同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案，并同意将该

议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    （以下无正文）




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