证券代码：688377             证券简称：迪威尔              公告编号：2021-018



              南京迪威尔高端制造股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年8月11日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、   召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 8 月 11 日   14 点 00 分
    召开地点：江苏省南京市江北新区六合区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 11 日
                       至 2021 年 8 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                       1
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无


二、        会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                         投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                            A 股股东

非累积投票议案

            关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件
     1                                                                         √
            制造项目的议案

     2      关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案                           √
累积投票议案

3.00        关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案       应选董事（4）人

3.01        选举张利先生为公司第五届董事会非独立董事                           √
3.02        选举李跃玲女士为公司第五届董事会非独立董事                         √

3.03        选举张洪先生为公司第五届董事会非独立董事                           √

3.04        选举虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

4.00        关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案       应选独立董事（3）人

4.01        选举张金先生为公司第五届董事会独立董事                             √

4.02        选举赵国庆先生为公司第五届董事会独立董事                           √

4.03        选举王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事                           √
            关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议
5.00                                                                     应选监事（2）人
            案

5.01        选举何蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事                       √
5.02        选举路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事                     √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
                                               2
    上述议案内容详见 2021 年 7 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码            股票简称            股权登记日

         A股            688377              迪威尔               2021/8/3


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。

                                       3
（四） 其他人员


五、     会议登记方法
1.   登记手续
     1) 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股

权登记证明及复印件办理登记；
     2) 法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印
件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
     3) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证
复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账

户卡》及复印件办理登记；
     4) 异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。
2.   登记时间：2021 年 8 月 6 日，上午 9：00-11:30 下午 14:30-17:00
3.   登记地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号证券部
4.   注意事项：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及

股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需要参加现场会议的股东及股东代
表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示苏康码等相关防疫
工作。


六、     其他事项

1.   会务联系人：李跃玲、魏晓文
联系电话：025-68553220 传真：025-68553225
邮箱：zqb@nj-develop.com
地址：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号
2.   会期和参会费用：与会半天，与会股东食宿及交通费自理


     特此公告。




                                          南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

                                         4
                                                         2021 年 7 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




附件 1：授权委托书
                               授权委托书

                                    5
南京迪威尔高端制造股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 11 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称                     同意      反对      弃权
        关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系
  1
        统关键部件制造项目的议案

  2     关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案




序号                          累积投票议案名称                              投票数

3.00    关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.01    选举张利先生为公司第五届董事会非独立董事

3.02    选举李跃玲女士为公司第五届董事会非独立董事

3.03    选举张洪先生为公司第五届董事会非独立董事

3.04    选举虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事

4.00    关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

4.01    选举张金先生为公司第五届董事会独立董事

4.02    选举赵国庆先生为公司第五届董事会独立董事

4.03    选举王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事

5.00    关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

5.01    选举何蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事

5.02    选举路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                           6
                                     委托日期：     年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


                                     7
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案

组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                   应选董事（5）人
4.01   例：陈××                               √          -          √
4.02   例：赵××                               √          -          √
4.03   例：蒋××                               √          -          √
……   ……                                     √          -          √
4.06   例：宋××                               √          -          √
5.00   关于选举独立董事的议案               应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                               √          -          √
5.02   例：王××                               √          -          √
5.03   例：杨××                               √          -          √
6.00   关于选举监事的议案                   应选监事（2）人
6.01   例：李××                               √          -          √
6.02   例：陈××                               √          -          √
6.03   例：黄××                               √          -          √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举

独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

                                     8
   如表所示：
                                           投票票数
序号            议案名称
                            方式一   方式二      方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -            -      -
4.01   例：陈××             500      100         100
4.02   例：赵××              0       100          50
4.03   例：蒋××              0       100         200
……   ……                    …       …          …
4.06   例：宋××              0       100          50




                             9