证券代码：688377            证券简称：迪威尔       公告编号：2021-021


            南京迪威尔高端制造股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,753,000
普通股股东所持有表决权数量                                  78,753,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.4552
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.4552


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网

                                     1
 络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
 司章程》的规定，会议合法有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
 4、 因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。



 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部
    件制造项目的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
股东类型                          比例                        比例                   比例
                  票数                          票数                   票数
                                  （%）                       （%）                  （%）
 普通股        78,753,000        100.0000              0      0.0000           0     0.0000


 2、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
股东类型                         比例                         比例                   比例
                  票数                          票数                   票数
                                 （%）                        （%）                  （%）
 普通股        78,750,000        99.9961         3,000        0.0039           0     0.0000


 （二） 累积投票议案表决情况

 1、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》



                                            2
                                                                        得票数占出
议案                                                                    席会议有效       是否
                         议案名称                           得票数
序号                                                                    表决权的比       当选
                                                                          例（%）
3.01   选举张利先生为公司第五届董事会非独立董事           78,750,000        99.9961       是
3.02   选举李跃玲女士为公司第五届董事会非独立董事         78,750,000        99.9961       是
3.03   选举张洪先生为公司第五届董事会非独立董事           78,750,000        99.9961       是
3.04   选举虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事         78,750,000        99.9961       是


     2、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

                                                                     得票数占出
议案                                                                 席会议有效          是否
                         议案名称                           得票数
序号                                                                 表决权的比          当选
                                                                       例（%）
4.01 选举张金先生为公司第五届董事会独立董事               78,750,000     99.9961          是
4.02 选举赵国庆先生为公司第五届董事会独立董事             78,750,000     99.9961          是
4.03 选举王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事             78,750,000     99.9961          是


     3、 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                                     得票数占出
议案                                                                 席会议有效          是否
                         议案名称                           得票数
序号                                                                 表决权的比          当选
                                                                       例（%）
5.01 选举何蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事         78,750,000     99.9961          是
       选举路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监
5.02                                                78,750,000                99.9961     是
       事


     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意               反对                 弃权
议案
              议案名称                            比例             比例               比例
序号                                票数                  票数                 票数
                                                  （%）            （%）              （%）
       关于使用超募资金投资建
       设深海油气开发水下生产
 1                                  3,000     100.0000        0      0.0000       0     0.0000
       系统关键部件制造项目的
       议案
       选举张利先生为公司第五
3.01
       届董事会非独立董事
       选举李跃玲女士为公司第
3.02
       五届董事会非独立董事


                                              3
       选举张洪先生为公司第五
3.03
       届董事会非独立董事
       选举虞晓东先生为公司第
3.04
       五届董事会非独立董事
       选举张金先生为公司第五
4.01
       届董事会独立董事 v
       选举赵国庆先生为公司第
4.02
       五届董事会独立董事
       选举王宜峻女士为公司第
4.03
       五届董事会独立董事


   （四） 关于议案表决的有关情况说明

   1、 本次会议审议议案均获审议通过；
   2、 议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
   3、 议案 2 为特别决议议案。



   三、    律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

        律师：戴文东律师、郑华菊律师

   2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
   法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
   和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


        特此公告。




                                       南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 11 日



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