迪威尔:迪威尔第五届监事会第一次会议决议公告2021-08-17
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2021-024
南京迪威尔高端制造股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于 2021 年 8 月 16 日以现场方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的
通知于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章
程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关
规定,选举何蓉女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之
日起至第五届监事会任期届满之日止。何蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职
要求。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2021 年半年度的财
务状况和经营成果等事项,半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度
报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,
并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
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