证券代码：688377           证券简称：迪威尔         公告编号：2021-024


                   南京迪威尔高端制造股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会

议于 2021 年 8 月 16 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的

通知于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章

程的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关

规定，选举何蓉女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之

日起至第五届监事会任期届满之日止。何蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职

要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    2、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2021 年半年度的财

务状况和经营成果等事项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021

年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法

规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，

并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                      南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 17 日



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