南京迪威尔高端制造股份有限公司

        独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

                                 独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《南
京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独
立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京迪威尔高端制造股份有限公司的独
立董事，在审阅公司第五届董事会第一次会议相关事项后，基于独立客观的立场，
本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

    一、 关于选举公司总经理的议案

    经过对张利先生的背景、工作经历的了解，我们认为：张利先生具备相关专
业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对张利先生的提名、聘任程序及表决结
果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张利
先生担任公司总经理。

    二、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经过对李跃玲女士的背景、工作经历的了解，我们认为：李跃玲女士具备相
关专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，
具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处
罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限
尚未届满的情况等。对李跃玲女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、



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《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任李跃玲女士担任公司董事会
秘书。

    三、关于聘任公司副总经理的议案

    经过对张洪先生、CHONG HOE（庄贺）先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、
郭玉玺先生的背景、工作经历的了解，我们认为：上述人员具备相关专业知识和
工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
或禁入期限尚未届满的情况等。对上述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张洪先生、
CHONG HOE（庄贺）先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、郭玉玺先生担任公司副
总经理。

    四、关于聘任公司财务总监的议案

    经过对李跃玲女士的背景、工作经历的了解，我们认为：李跃玲女士具备相
关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对李跃玲女士的提名、聘任程序及表决
结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任李
跃玲女士担任公司财务总监。

    （以下无正文）




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