证券代码：688377              证券简称：迪威尔             公告编号：2021-041


                     南京迪威尔高端制造股份有限公司
             监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划
          首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开
了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情
况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况

    1、公司于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其摘要、公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告。

    2、公司于 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意
见。

    截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

    二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《南京迪威尔高端制造

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股份有限公司章程》规定的任职资格。

   2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；

   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；

   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

   （6）中国证监会认定的其他情形。

   3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象条件，本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事。

   4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

   综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。



   特此公告。




                                         南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会
                                                            2021 年 12 月 10 日




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