证券代码：688377             证券简称：迪威尔             公告编号：2022-002


                 南京迪威尔高端制造股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 15
普通股股东人数                                                                15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               122,367,551
普通股股东所持有表决权数量                                        122,367,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               63.43
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      63.43


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，


                                       1
会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
4、 因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                   弃权
 股东类型                                                        比例                   比例
                     票数          比例（%）       票数                   票数
                                                                 （%）                  （%）
  普通股         43,614,551         99.9931          3,000       0.0069            0    0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                   弃权
  股东类型                                                       比例                   比例
                     票数          比例（%）       票数                   票数
                                                                 （%）                  （%）
   普通股        43,614,551         99.9931          3,000       0.0069           0     0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有
   关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                                               2
                                 同意                          反对                       弃权
  股东类型                                                            比例                       比例
                          票数          比例（%）       票数                       票数
                                                                      （%）                      （%）
      普通股         43,614,551          99.9931          3,000       0.0069               0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                        反对              弃权
议案
               议案名称                                                    比例              比例
序号                                票数           比例（%）    票数                票数
                                                                          （%）              （%）
         《 关 于 公 司 <2021     9,070,051        99.9669      3,000     0.0331         0 0.0000
         年限制性股票激励
  1
         计划（草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司 <2021     9,070,051        99.9669      3,000     0.0331           0     0.0000
         年限制性股票激励
  2
         计划实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股东大         9,070,051        99.9669      3,000     0.0331           0     0.0000
         会授权董事会办理
  3      公司 2021 年限制性
         股票激励计划有关
         事项的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1、2、3 为特别决议议案；
4、与激励对象存在关联关系的股东，对议案 1、2、3 回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：戴文东律师、郑华菊律师

2、 律师见证结论意见：

                                                    3
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。




                                         南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 19 日




                                     4