证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2022-031
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,718,711
普通股股东所持有表决权数量 109,718,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.87
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.87
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
4、因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,717,662 99.9990 1,049 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《 关 于 公 司 19,846,842 99.9947 1,049 0.0053 0 0.0000
2021 年年度
2
利润分配方
案的议案》
《 关 于 公 司 19,846,842 99.9947 1,049 0.0053 0 0.0000
董事、监事
及高级管理
6
人员 2022 年
度薪酬的议
案》
《 关 于 聘 请 19,846,842 99.9947 1,049 0.0053 0 0.0000
2022 年度会
7
计师事务所
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案 2、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 8 为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊律师、戴文东律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日