证券代码：688378           证券简称：奥来德      公告编号：2020-008

              吉林奥来德光电材料股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         33,509,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.8170
例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事
长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张鹏、周艳、冯晓东因公务未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书王艳丽出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投
项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  33,509,070     100       0       0          0       0


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  33,509,070     100       0       0          0       0



3、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  33,509,070     100       0       0          0       0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例                   比例
                          票数                   票数                票数
                                        （%）            （%）                  （%）
普通股                  33,509,070        100        0        0             0       0




（二） 重大事项 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对               弃权
议案
          议案名称                      比例              比例               比例
序号                      票数                   票数                票数
                                        （%）             （%）              （%）
2        关于使用部     5,001,500          100       0         0         0        0
         分超募资金
         永久补充流
         动资金的议
         案
3        关于使用闲     5,001,500         100        0           0       0          0
         置募集资金
         进行现金管
         理的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 对中小投资者单独计票。
议案 4 为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持表决权数量 2/3 以上
通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：谷亚韬、刘元军

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。


   特此公告。


                                  吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 9 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。