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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-12
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关于参加 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688378_20240912_Q31Z.pdf
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2024-09-07
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关于注销完成部分首次公开发行股票募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688378_20240907_2636.pdf
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2024-09-05
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关于向银行申请融资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-14
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关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-13
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-13
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关于超募资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-13
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-10
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关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-28; 一次变更日期: 2024-08-23; 一次变更公告日期: 2024-06-27; |
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2024-06-18
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股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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股东询价转让计划书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688378_20240531_CO7X.pdf
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2024-05-22
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关于参加网上集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688378_20240517_85RU.pdf
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2024-05-17
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688378_20240517_8TIA.pdf
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2024-05-17
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688378_20240517_17WW.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688378_20240426_5AS8.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举轩景泉为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举轩菱忆为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举马晓宇为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举王辉为第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举李明为第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举汪康为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举陈平为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举范勇为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张奥为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举张鹏为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举李贺为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.03 关于选举秦翠英为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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