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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688378_20240426_5AS8.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举轩景泉为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举轩菱忆为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举马晓宇为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举王辉为第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举李明为第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举汪康为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举陈平为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举范勇为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张奥为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举张鹏为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举李贺为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.03 关于选举秦翠英为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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第四届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688378_20240426_GJPR.pdf
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2024-04-26
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688378_20240426_2SUY.pdf
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2024-04-19
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_86MW.pdf
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2024-04-19
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关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_BLAH.pdf
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2024-04-19
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2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_VSUH.pdf
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2024-04-19
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_XN8E.pdf
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_G3EU.pdf
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2024-04-19
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第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_YVL6.pdf
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2024-04-19
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第四届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_17Z9.pdf
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2024-04-19
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2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688378_20240419_X1A5.pdf
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2024-03-30
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688378_20240330_3YG0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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第四届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688378_20240316_KW10.pdf
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2024-03-16
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688378_20240316_MKB8.pdf
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2024-02-24
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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吉林奥来德光电材料股份有限公司本次股票上市流通总数为48,922,384股；上市流通日期为2024年3月4日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688378_20240224_755G.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688378_20240224_S18T.pdf
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2024-02-03
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关于转让参股公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688378_20240203_QJN9.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-03-26; |
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2023-12-08
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第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/688378_20231208_0PWU.pdf
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2023-12-08
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关于公司调整对外投资主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/688378_20231208_8NTK.pdf
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2023-11-23
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688378_20231123_Z6BT.pdf
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2023-11-22
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688378_20231122_PDLY.pdf
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2023-11-10
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/688378_20231110_TBDB.pdf
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2023-11-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01 《董事会议事规则》
4.02 《独立董事工作制度》
4.03 《股东大会议事规则》
4.04 《关联交易管理和决策制度》 |
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2023-11-03
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关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688378_20231103_W6U4.pdf
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2023-11-03
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关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688378_20231103_VT4E.pdf
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2023-11-03
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关于使用募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688378_20231103_9W5L.pdf
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2023-11-03
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688378_20231103_8P0Q.pdf
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