证券代码：688378        证券简称：奥来德       公告编号：2020-009


           吉林奥来德光电材料股份有限公司

           第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以专人送达的方式发出，
会议于 2020 年 10 月 20 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦
19 层公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，会议由监事会主席尹恩心女士主持，本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《吉林奥来德
光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
公告》（公告编号：2020-010）。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，
公司拟对最高额度不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买商业银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层具体办理。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


                      吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                                    2020 年 10 月 21 日