吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二一年一月
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2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................... 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................... 4

2021 年第一次临时股东大会审议议案 .................... 5

 议案一 关于变更会计师事务所的议案 ....................... 5




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             2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》
和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理
人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
    四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
    五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，其中:
    1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人
员无特殊原因应在大会结束后离开会场。
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                                                           2021 年 1 月




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             2021 年第一次临时股东大会会议议程

 会议时间：2021 年 1 月 25 日 14 点 30 分
 会议地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室
 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
 召集人：董事会
 主持人：轩景泉董事长


 （一）参会人员签到，股东进行登记
 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
 （三）宣读股东大会会议须知
 （四）推举计票、监票成员
 （五）逐项审议会议各项议案
 （六）与会股东或股东代表发言、提问
 （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
 （八）休会，统计表决结果
 （九）复会，主持人宣布表决结果
 （十）见证律师宣读法律意见书
 （十一）签署会议文件
 （十二）现场会议结束



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             2021 年第一次临时股东大会审议议案

议案一 关于变更会计师事务所的议案


各位股东：

    根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及
时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一
年；同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格
水平，确定其年度审计费用。

    以上议案，请各位股东审议。




                                    吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 25 日




附：拟聘任会计师事务所基本信息介绍


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                      拟聘任会计师事务所基本信息



    大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址
为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机
构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大
信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加
坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国
最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事
务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。




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