吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




           二〇二一年三月
                                             目 录



2021 年第二次临时股东大会会议须知 ....................................................................... 3
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................... 4
2021 年第二次临时股东大会审议议案 ....................................................................... 5
议案一《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 ................ 5
议案二《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 .................... 6
议案三《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》 ........................ 7
            2021 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规
则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
    一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。
    二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代
表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
    四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所
提问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请
股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会
人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。
            2021 年第二次临时股东大会会议议程

 会议时间：2021 年 3 月 30 日 14 点 30 分
 会议地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室
 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
 召集人：董事会
 主持人：轩景泉董事长


 （一）参会人员签到，股东进行登记；
 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
 （三）宣读股东大会会议须知；
 （四）推举计票、监票成员；
 （五）逐项审议会议议案；
 （六）与会股东或股东代表发言、提问；
 （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
 （八）休会，统计表决结果；
 （九）复会，主持人宣布表决结果；
 （十）见证律师宣读法律意见书；
 （十一）签署会议文件；
 （十二）现场会议结束。
            2021 年第二次临时股东大会审议议案

议案一《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规
定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会规则》对非独立董事候选
人提名的规定，董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，
认为下述被推荐人符合董事任职资格，提名轩景泉先生、王艳丽女士、詹桂华
女士、马晓宇先生、李明先生、孟丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人。上述六位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与独立董事组成公
司第四届董事会，任期三年。
    本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    现提请股东大会审议。




                                 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 30 日
议案二《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规
定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会规则》对独立董事候选人
提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，同意
提名李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第
四届董事会，任期三年。
    本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    现提请股东大会审议。




                                 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 30 日
议案三《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规
定应进行监事会换届选举，公司监事由股东代表监事和职工代表监事担任。监
事会同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表
监事候选人。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选
举的两位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    现提请股东大会审议。




                                 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 30 日