证券代码：688378         证券简称：奥来德         公告编号：2021-020


           吉林奥来德光电材料股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
                   人员、证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、 奥来德”）

于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事

会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议

案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审

计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经

理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书

的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的

议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公

告如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产

生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举轩景泉先

生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。
                                  1
    轩景泉先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证

券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

    公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产

生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董

事会各专门委员会委员及主任委员如下：

    战略委员会：轩景泉先生（主任委员）、李斌先生、马晓宇先生

    审计委员会：冯晓东先生（主任委员）、李斌先生、王艳丽女士

    薪酬与考核委员会：赵毅先生（主任委员）、冯晓东先生、王艳

丽女士

    提名委员会：李斌先生（主任委员）、赵毅先生、轩景泉先生

    其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均

占半数以上，审计委员会主任冯晓东先生为会计专业人士。

    公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述委员的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券

交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    三、选举公司第四届监事会主席

    公司第四届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司

职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司

监事会选举赵贺先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通

过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
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    赵贺先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券

交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

    公司董事会同意聘任轩景泉先生担任公司总经理，同意聘任王艳

丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、王辉先生、曲志恒先生、文炯敦

先生担任公司副总经理，同意聘任王艳丽女士担任公司董事会秘书，

同意聘任詹桂华女士担任公司财务负责人，同意聘任金璐女士担任公

司证券事务代表，其中王艳丽女士、金璐女士已取得上海证券交易所

颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，王艳丽女士已通过上海证券

交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》规定的董事会秘书任职资格。

    上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了

同意的独立意见。

    王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生的简历详见公司于 2021

年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换

届选举的公告》。王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生、金璐女士简

历详见附件。


    特此公告。
                        吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 1 日

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附件：

王辉先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业硕

士研究生。自 2008 年 4 月至今历任奥来德生产研发工程师、生产部

副经理、生产部经理，2013 年 3 月至 2018 年 3 月任奥来德监事，20

18 年 4 月至 2019 年 10 月任奥来德董事，2018 年 4 月至今任奥来德

副总经理。目前兼任子公司奥来德（长春）光电材料科技有限公司总

经理。



曲志恒先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

自 2001 年 8 月至 2008 年 4 月任长信华天科技公司出纳，2008 年 4

月至 2010 年 6 月任长信华天科技公司办公室主任、出纳，2010 年 6

月至 2010 年 11 月任吉林中路新材料有限责任公司办公室主任，201

0 年 12 月至 2012 年 1 月，任奥来德办公室职员，2012 年 1 月至 201

3 年 2 月任奥来德综合部副主任，2013 年 3 月至 2015 年 4 月任奥来

德监事会主席，2013 年 2 月至 2018 年 12 月任奥来德行政部经理，2

015 年 4 月至 2019 年 10 月任奥来德董事，2018 年 4 月至今任奥来德

副总经理。



文炯敦先生：1975 年出生，韩国国籍，硕士研究生。自 2003 年 11 月

至 2006 年 6 月任 Ness Display Co. Ltd(韩国/新加坡)助理经理，200

6 年 11 月至 2009 年 12 月任 DONGJIN SEMICHEM CO.LTD.(韩国)

助理经理，2009 年 12 月至 2013 年 8 月任 ANWELL Precision Techn
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ology(HK)Ltd. (中国香港/东莞)高级经理，2013 年 9 月至 2016 年 9

月任 EYEDIS Co., Ltd 研究所长，2016 年 9 月至今任子公司上海升

翕光电科技有限公司总监。



金璐女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。自 2018 年 5 月至 2020 年 9 月任奥来德行政翻译，2020 年 9

月至今任奥来德证券事务代表。




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