证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-023
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 8,696,200
普通股股东所持有表决权数量 8,696,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
15.7305
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
15.7305
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董
事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王艳丽出席本次会议；非董事高管以现场及通讯方式列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<超额业绩奖励基金计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
<2021 年限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
2 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
<2021 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请 4,696,200 100 0 0 0 0
公司股东大
会授权董事
会 办 理
2021 年 限
制性股票激
励计划相关
事宜的议
案》
4 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
<超额业绩
奖励基金计
划（草案）>
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。议案 4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中与审议议案存在关联关系
的股东轩景泉、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）、詹桂华、王艳丽已回避表
决。
2.议案 1、2、3、4 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日