证券代码：688378             证券简称：奥来德          公告编号：2021-029



             吉林奥来德光电材料股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 4 月 27 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送
达等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会
议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    2020 年度，公司管理层在董事会的监督管理下，勤勉尽责、认真履职，促
进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    2020 年度，全体董事严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，
以审慎、客观地工作态度积极参与公司重大事项的决策过程，不断规范公司治理，
切实保障了公司和全体股东的合法权益。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报
告》、《2020 年年度报告摘要》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       4.审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度独立董
事述职报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事将在公司股东大会上述职。
       5.审议《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6.审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7.审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2020 年度财务决算报告依照《公司法》、《企业会计准则》及《公司章
程》等规定编制，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果及现金流
量。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       8.审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
    2021 年度财务预算报告围绕公司发展规划，结合市场需求，本着积极稳健
的原则进行编制。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       9.审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度利润分
配方案的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2021 年
度会计师事务所的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11.审议《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。关联董事轩景泉、
王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明、赵毅、冯晓东、李斌回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12.审议《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事轩景泉、
王艳丽、詹桂华、马晓宇回避表决。
    13.审议《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                   吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日