证券代码：688378              证券简称：奥来德               公告编号：2021-062



                吉林奥来德光电材料股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 29 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达等方式
送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺
先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次对外投资参与产业基金暨关联交易的事项，符合公司发展战
略，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事
会同意此次对外投资参与产业基金暨关联交易事项。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与产业基金暨关
联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                          吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                                                              2021 年 12 月 31 日