证券代码：688378             证券简称：奥来德              公告编号：2022-010



                吉林奥来德光电材料股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 25 日在长春市农安县合隆镇合顺路
1111 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电
子邮件等方式发出，公司应参加监事共计 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会
主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法
律、行政法规及规范性文件的规定。
    本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    2．审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2022 年
限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    3．审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》
    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备
《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。


    特此公告。




                                          吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                                                               2022 年 3 月 26 日