证券代码：688378             证券简称：奥来德               公告编号：2022-032



                 吉林奥来德光电材料股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 29 日在长春市农安县合隆镇合顺路
1111 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电
话方式发出，因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时
限。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺先生主持，
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
1．《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可
持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合中国证监会及上海证券交易所的
有关规定，符合《公司章程》的相关规定。符合公司实际情况和长期发展规划的需要，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增
股本方案，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2021 年度利润分配及资本公积转增股
本方案公告》。



    特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                    2022 年 4 月 30 日