证券代码：688378          证券简称：奥来德        公告编号：2022-034


              吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
                             提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
        A股             688378      奥来德             2022/5/11



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东、实际控制人轩景泉先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.78%股
份的控股股东、实际控制人轩景泉先生，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    议案序号 6：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过,相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。此项议案
属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见。


三、取消议案的情况说明

    议案序号 6：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    由于上述议案 6 内容已被公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第
十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于 2021 年度利润分配
及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作
为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会
    通知事项不变。

五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分
    召开地点：长春市农安县合隆镇合顺路 1111 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 17 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                        A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》          √
 2        《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》          √
 3        《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》            √

 4        《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》            √
 5        《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》            √
 6        《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股         √
          本方案的议案》
 7        《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控         √
          制审计机构的议案》
 8        《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》         √
 9        《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》         √

 10       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的         √
          议案》
 11       《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的         √
          议案》
 12       《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》         √
 13       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草         √
          案）>及其摘要的议案》
 14       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施         √
          考核管理办法>的议案》
 15       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022        √
          年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
独立董事将在股东大会上进行述职。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 3、7、8、9、10、11、12 已于 2022 年 4 月 22
日/议案 13、14、15 已于 2022 年 3 月 26 日/议案 6 已于 2022 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》予以披露，公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：6、11、13、14、15


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13、14、15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15
   应回避表决的关联股东名称：拟为限制性股票激励计划激励对象的股东或者
与激励对象存在关联关系的股东


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                    吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
吉林奥来德光电材料股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
       案》
2      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议
       案》

3      《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
4      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5      《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
6      《关于 2021 年度利润分配及资本公积转
       增股本方案的议案》
7      《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内
       部控制审计机构的议案》
8      《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议
       案》
9        《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议
         案》
10       《关于使用部分超募资金永久补充流动
         资金的议案》
11       《关于修订<公司章程>并办理工商变更
         登记的议案》

12       《关于制定、修订公司内部管理制度的议
         案》
13       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
         （草案）>及其摘要的议案》
14       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
         实施考核管理办法>的议案》
15       《关于提请公司股东大会授权董事会办
         理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜
         的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。