证券代码：688378             证券简称：奥来德          公告编号：2022-040



             吉林奥来德光电材料股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第十七次会议于 2022 年 5 月 17 日在长春市农安县合隆镇
合顺路 1111 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2022 年
5 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，召集人进行了说明，全体董
事一致同意豁免本次会议通知时限。公司应参加董事共计 9 人，实际参加表决董
事 9 人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意
确定以 2022 年 5 月 17 日为首次授予日，授予价格为 25 元/股，向 86 名激励对
象首次授予 86.64 万股限制性股票。
    董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明为关联方，回避对本议案的表
决。
       表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日刊登在上海证券交易所网
站的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    2.《关于 2021 年度奖励基金计提方案的议案》
    根据公司第三届董事会第二十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议
通过的公司《超额业绩奖励基金计划（草案）》规定，公司 2021 年度奖励基金的
计提条件已经成就，拟按照公司《超额业绩奖励基金计划（草案）》计提 1493.74
万元奖励基金，发放给符合条件的公司员工。
    董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明为关联方，回避对本议案的表
决。
       表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       三、上网公告附件
    《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                      吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 18 日