证券代码：688378               证券简称：奥来德    公告编号：2022-054

              吉林奥来德光电材料股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,165,050
普通股股东所持有表决权数量                                  35,165,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  34.2534
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             34.2534


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王艳丽现场出席会议；其他高管均以现场及通讯方式列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,150,339 99.9581 14,711 0.0419              0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：谷亚韬、王昕

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。


   特此公告。


                                吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 13 日


       报备文件

   （一）股东大会决议；
   （二）法律意见书。