证券代码：688378               证券简称：奥来德             公告编号：2022-061



              吉林奥来德光电材料股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 9 月 15 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 7 日以专人送达等方式发出送达全体监事。本次
会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议
的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司
增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东
特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资
金专项存储及使用管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募
投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                    2022 年 9 月 17 日