证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-083
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,732,425
普通股股东所持有表决权数量 20,732,425
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
20.1949
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
20.1949
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王艳丽女士出席；其他非董事高管以现场及通讯方式列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,731,172 99.9939 1,253 0.0061 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《关于公司符合向 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
特定对象发行 A 股
股票条件的议案》
2.01 发行股票的种类和 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
面值
2.02 发行方式和发行时 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
间
2.03 定价基准日、发行价 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
格及定价原则
2.04 发行对象及认购方 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
式
2.05 发行数量 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
2.06 限售期 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
2.07 上市地点 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
2.08 本次发行前滚存未 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
途
2.10 本次发行的决议有 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
效期
3 《关于公司 2022 年 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票预案的议
案》
4 《关于公司 2022 年 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票方案的论
证分析报告的议案》
5 《关于公司 2022 年 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票募集资金
使用可行性分析报
告的议案》
6 《关于公司向特定 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
对象发行 A 股股票
涉及关联交易事项
的议案》
7 《关于公司与特定 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
对象签署<附条件生
效的股份认购协议>
的议案》
8 《关于公司前次募 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
集资金使用情况的
专项报告的议案》
9 《关于公司 2022 年 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及
相关主体承诺的议
案》
10 《关于公司未来三 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
年（2022-2024 年）
股东分红回报规划
的议案》
11 《关于提请公司股 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
东大会授权公司董
事会全权办理本次
向特定对象发行 A
股股票相关事宜的
议案》
12 《关于公司本次募 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
集资金投向属于科
技创新领域的说明
的议案》
13 《关于提请股东大 19,677,112 99.9936 1,253 0.0064 0 0.0000
会同意认购对象免
于发出要约的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权数
量的三分之二以上表决通过。
议案 1-13 对中小投资者进行了单独计票。
关联股东轩景泉已对议案 1-13 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日