证券代码：688383             证券简称：新益昌          公告编号：2021-013



                   深圳新益昌科技股份有限公司
                 第一届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知已
于 2021 年 8 月 2 日以当面、传真、专人送达的方式送达给全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席肖龙先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度
报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的
财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与
半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员
保证公司 2021 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。
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    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《深圳新益昌
科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-014）。

    特此公告。

                                        深圳新益昌科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 16 日




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