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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-20
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深圳新益昌科技股份有限公司关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688383_20250520_SP4Q.pdf
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2025-05-20
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深圳新益昌科技股份有限公司关于2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688383_20250520_QOKX.pdf
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2025-05-17
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深圳新益昌科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688383_20250517_9XEX.pdf
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2025-05-16
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深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688383_20250516_V5LZ.pdf
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2025-05-14
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深圳新益昌科技股份有限公司关于2024年年度股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/688383_20250514_FJ3W.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度利润分配预案的议案
6 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分治理制度的议案
12 关于2024年年度报告及其摘要的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01 选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举卢北京为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举高源为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事 |
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_Y6BW.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_1FFF.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_ZT1F.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_CC83.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_FISC.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_U3V7.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_TFRC.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_AJ7V.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_WAHQ.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_K3DK.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_C11J.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_MKY8.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_INHR.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_BLZ3.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_7VAF.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_NAVN.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_FKZK.pdf
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2025-04-29
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深圳新益昌科技股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688383_20250429_MA89.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度利润分配预案的议案
6 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分治理制度的议案
12 关于2024年年度报告及其摘要的议案
13 关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案
14.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举卢北京为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举高源为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事 |
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2025-04-22
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深圳新益昌科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688383_20250422_W0LB.pdf
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2025-04-22
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深圳新益昌科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688383_20250422_EDKS.pdf
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2025-04-22
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深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688383_20250422_JRNC.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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深圳新益昌科技股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688383_20250228_RG4J.pdf
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2025-02-19
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深圳新益昌科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/688383_20250219_TU7E.pdf
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