证券代码： 688383         证券简称：新益昌           公告编号：2022-001



                    深圳新益昌科技股份有限公司
             关于公司向银行申请综合授信额度及
                       接受关联方担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     深圳新益昌科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过 23,000 万元的
综合授信额度。
     该事项无需股东大会审议。
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召
开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度及接受关联方担保的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、本次申请综合授信额度的情况
    为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
规划，公司拟向银行申请总额度不超过 23,000 万元的综合授信额度，授信类型
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票保贴等，具体
授信业务品种、额度和期限以银行最终实际审批为准。授信期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚
动使用。
    公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上
述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体
实施。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。
    二、公司关联方为本次申请综合授信额度提供无偿担保的情况
    公司控股股东、实际控制人胡新荣及其配偶陈七妹，宋昌宁及其配偶袁春莉
为公司关联方，拟为上述授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度
为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。符合公司和全体
股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11 条第五款规定，上市公
司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助
等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
    三、履行的审议程序
    公司于 2022 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以
回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》等的规定，公司本次向银行
申请综合授信额度事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
   独立董事认为：
    1、公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 23,000 万元，是公司经营发
展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经
营效率，不会对公司生产经营造成不利影响。我们一致同意公司向银行申请综合
授信额度事宜。
    2、公司控股股东、实际控制人胡新荣及其配偶陈七妹，宋昌宁及其配偶袁
春莉为公司关联方，为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任
何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司控股股东、实际控制人对
公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，
未损害公司及公司股东的合法权益。我们一致同意公司控股股东、实际控制人为
公司申请综合授信额度提供无偿担保。
    五、对公司的影响
    本次向银行申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持
续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产
生不利影响，符合公司和股东的利益需求。
    特此公告。


                                     深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 12 日