新益昌：深圳新益昌科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-26
证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2022-011
深圳新益昌科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易
为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，
不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司
的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计
2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合《公司法》《证券法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定。本日常关联交易预计事项无需提交股东
大会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联
交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化
选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立
性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公
司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董
事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们
同意该议案。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，
定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同 至3月 占 同
上年 本次预计金额
关联 类业 31 日与 类 业
本年预 实际 与上年实际发
交易 关联人 务比 关联人累 务 比
计金额 发生 生金额差异较
类别 例 计已发生 例
金额 大的原因
（%） 的交易金 （％）
额
深圳市新创辉
精密五金机械 500.00 0.46 11.35 442.21 0.42 -
有限公司
向关 深圳鑫励诚科
500.00 0.46 24.98 477.78 0.45 -
联人 技有限公司
购买 深圳市智浩精
原材 密五金有限公 500.00 0.46 2.86 446.81 0.42 -
料 司
广州市骁腾电
根据实际业务
子科技有限公 500.00 0.46 0 0 0
需要
司
1,366.
合计 2,000.00 1.84 39.19 1.29
8
注：占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计的同类业务数据。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年实际发生
关联交 上年预计金 预计金额与上年实际发
关联人 金额（不含
易类别 额 生金额差异较大的原因
税）
深圳市新创辉精密
500.00 442.21 -
五金机械有限公司
深圳鑫励诚科技有
向关联 500.00 477.78 -
限公司
人购买
深圳市智浩精密五
原材料 500.00 446.81 -
金有限公司
广州市骁腾电子科
500.00 0.00 根据实际业务需要
技有限公司
合计 2,000.00 1,366.8
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市新创辉精密五金机械有限公司
1.基本情况：
公司名称 深圳市新创辉精密五金机械有限公司
成立时间 2017-02-25
统一社会信用代码 91440300MA5ECWM28X
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 宁文
公司性质 有限责任公司
住所 深圳市光明新区公明街道东坑社区东发路 82 号一楼
主要股东/股权结构 宁文持股 80%；张伟持股 20%
一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：
经营范围
五金制品、机械设备及其配件的生产。
主要财务数据（未 截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,100,827.72 元，净资产 967,460.57
经审计） 元，营业收入 6,985,585.50 元，净利润 816,180.97 元。
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）深圳鑫励诚科技有限公司
1.基本情况：
公司名称 深圳鑫励诚科技有限公司
成立时间 2015-01-07
统一社会信用代码 91440300326353201C
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 陈红
公司性质 有限责任公司
住所 深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道华丰科技园 8 号 101-1
主要股东/股权结构 刘伟持股 70%，邹海龙持股 30%
一般经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五
金配件的销售和技术开发；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、
经营范围 行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可
经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配
件的生产。
主要财务数据（未 截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 25,488,540.92 元，净资产-
经审计） 1,009,783.77 元，营业收入 8,386,021.73 元，净利润 15,549.29 元。
2、关联关系：该公司是本公司董事、董事会秘书刘小环的配偶控制的公司，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成
关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）深圳市智浩精密五金有限公司
1.基本情况：
公司名称 深圳市智浩精密五金有限公司
成立时间 2017-06-12
统一社会信用代码 91440300MA5EK8TP9Q
注册资本 300 万人民币
法定代表人 邓栩菲
公司性质 有限责任公司（自然人独资）
深圳市宝安区福海街道新和社区欧联路鑫银海电子有限公司厂房
住所
A102
主要股东/股权结构 邓栩菲持股 100%
一般经营项目是：机械零配件、五金制品的技术开发及销售；国内
经营范围 贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须
经批准的项目），许可经营项目是：机械零配件、五金制品的生产。
截止 2021 年 12 月 31 日，主要财务数据如下：总资产 4,851,974.45
主要财务数据（未
元，净资产 209,215.32 元，营业收入 3,535,756.87 元，净利润
经审计）
35,357.57 元。
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）广州市骁腾电子科技有限公司
1.基本情况：
公司名称 广州市骁腾电子科技有限公司
成立时间 2015-09-28
统一社会信用代码 91440113MA59A6Y79E
注册资本 20 万元人民币
法定代表人 邹丽华
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 广州市番禺区大石街富石路 598 号 2 栋 210 室
主要股东/股权结构 袁芳持股 70%，邹丽华持股 30%
电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子元件及组件制造;印制
经营范围 电路板制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
主要财务数据（经 截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,763,642.93 元，净资产 374,041.55
审计/未经审计） 元，营业收入 7,223,071 元，净利润 56,388.07 元。
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人宋昌宁的亲属控制的公司，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方预计的 2022 年度日常关联交易主要为向关联人
购买原材料，公司及子公司与各关联方的之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、
公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务
没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相
关的关联交易合同或协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联
方将根据业务开展情况签订相应的合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2022 年度日常性关联交易预计事项已经董事会审议通过，关联董事已经回
避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的
独立意见，公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见。
截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
公司 2022 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐机构对上述新益昌 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。
六、上网文件
（一）公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见；
（二）中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司预计 2022
年度日常性关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
