证券代码：688383             证券简称：新益昌         公告编号：2022-007



                   深圳新益昌科技股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会
会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以专人送达给全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实到 3 名，会议由监事会主席肖龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：2021 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券
法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认
真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运
作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建
议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东
权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准
确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的
《深圳新益昌科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-009）
   （四）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年日常关联交易
符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会
对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度
报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财
务状况和经营成果等事项；年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度
报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公
司 2021 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的
《深圳新益昌科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳新益昌科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
   （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2021 年年度募集资金存放和实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管
理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的
《深圳新益昌科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-013）
   （七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的
议案》
    经审议，公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公
司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，监事会同意提名肖龙先生、张凤女士为公司第二届监事会股东代表监
事候选人。公司第二届监事会股东代表监事任期为自 2021 年年度股东大会审议
通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、提名肖龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名张凤为公司第二届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的
《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-15）
    特此公告。




                                        深圳新益昌科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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