深圳新益昌科技股份有限公司
 独立董事关于第一届董事会第二十次会议所审议相关事项
                            的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（“以下简称《证券法》”）《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着忠实勤勉、
认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十次会议所审议相关事项，基于独立
判断的立场发表意见如下：
    一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为：
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次股份回购资金总额上限为人民币10,000万元，拟用于本次股份
回购的资金来源为自有或自筹资金，公司有能力支付回购价款，不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响；回购后公司的股权分布情况符合上市公司的
条件，不会影响公司的上市地位，本次回购股份方案具有可行性。
    3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完
善公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续
发展，公司本次股份回购具有必要性。
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行性和必
要性，符合公司和全体股东的利益。一致同意本次回购方案。
(以下无正文)