证券代码： 688383          证券简称：新益昌          公告编号：2022-019



                    深圳新益昌科技股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
会议通知已于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长胡新荣先
生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开
符合相关法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡新荣先生、宋昌宁先生递交的
《关于提议深圳新益昌科技股份有限公司回购公司股份的函》。经审议，公司董
事会同意使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将
全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 130 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层
全权办理本次回购股份的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见
    根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-018）。
    特此公告。




                                     深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日