新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告2022-04-29
证券代码: 688383 证券简称:新益昌 公告编号:2022-019
深圳新益昌科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
会议通知已于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长胡新荣先
生主持。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开
符合相关法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡新荣先生、宋昌宁先生递交的
《关于提议深圳新益昌科技股份有限公司回购公司股份的函》。经审议,公司董
事会同意使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将
全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过 130 元/股(含),回购资
金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层
全权办理本次回购股份的相关事宜。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见
根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案无需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-018)。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日