证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2022-026
深圳新益昌科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工
业园 3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,333,481
普通股股东所持有表决权数量 74,333,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7806
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.7806
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
17.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举胡新荣为公
17.01 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
非独立董事
选举宋昌宁为公
17.02 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
非独立董事
选举刘小环为公
17.03 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
非独立董事
选举袁满保为公
17.04 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
非独立董事
18.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
（%）
选举施伟力为公
18.01 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
独立董事
选举江奇为公司
18.02 第二届董事会独 74,309,675 99.9680 是
立董事
选举吴爱国为公
18.03 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是
独立董事
19.00、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举肖龙为公司
19.01 第二届监事会股 74,309,675 99.9680 是
东代表监事
选举张凤为公司
19.02 第二届监事会股 74,309,675 99.9680 是
东代表监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
68,421,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
5,887,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
24,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
22,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 票 比例 票
序号 票数 （%
（%） 数 （%） 数
）
关于 2021 年度
100.000
5 利润分配预案 3,662,106 0 0.0000 0 0.0000
0
的议案
关于续聘会计
100.000
6 师事务所的议 3,662,106 0 0.0000 0 0.0000
0
案
选举胡新荣为
公司第二届董
17.01 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董
事
选举宋昌宁为
公司第二届董
17.02 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董
事
选举刘小环为
公司第二届董
17.03 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董
事
选举袁满保为
公司第二届董
17.04 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董
事
选举施伟力为
18.01 公司第二届董 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事
选举江奇为公
18.02 司第二届董事 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举吴爱国为
18.03 公司第二届董 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 8 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权数量的三分之二以上通过；
2、 议案 5、议案 6、议案 17、议案 18 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日