证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2022-026 深圳新益昌科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工 业园 3F 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 普通股股东人数 10 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,333,481 普通股股东所持有表决权数量 74,333,481 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 72.7806 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 72.7806 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由公司董事会 召集,董事长胡新荣先生主持,本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 74,333,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 17.00、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选 (%) 选举胡新荣为公 17.01 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 非独立董事 选举宋昌宁为公 17.02 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 非独立董事 选举刘小环为公 17.03 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 非独立董事 选举袁满保为公 17.04 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 非独立董事 18.00、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例 (%) 选举施伟力为公 18.01 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 独立董事 选举江奇为公司 18.02 第二届董事会独 74,309,675 99.9680 是 立董事 选举吴爱国为公 18.03 司第二届董事会 74,309,675 99.9680 是 独立董事 19.00、议案名称:《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议 案》 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选 (%) 选举肖龙为公司 19.01 第二届监事会股 74,309,675 99.9680 是 东代表监事 选举张凤为公司 19.02 第二届监事会股 74,309,675 99.9680 是 东代表监事 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持股 5%以上 68,421,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持 股 1%-5% 5,887,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 24,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 2,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 市值 50 万以 22,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 (四) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 比例 议案名称 比例 票 比例 票 序号 票数 (% (%) 数 (%) 数 ) 关于 2021 年度 100.000 5 利润分配预案 3,662,106 0 0.0000 0 0.0000 0 的议案 关于续聘会计 100.000 6 师事务所的议 3,662,106 0 0.0000 0 0.0000 0 案 选举胡新荣为 公司第二届董 17.01 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董 事 选举宋昌宁为 公司第二届董 17.02 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董 事 选举刘小环为 公司第二届董 17.03 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董 事 选举袁满保为 公司第二届董 17.04 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董 事 选举施伟力为 18.01 公司第二届董 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会独立董事 选举江奇为公 18.02 司第二届董事 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 会独立董事 选举吴爱国为 18.03 公司第二届董 3,638,300 99.3499 0 0.0000 0 0.0000 事会独立董事 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、 议案 8 为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所 持表决权数量的三分之二以上通过; 2、 议案 5、议案 6、议案 17、议案 18 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:陈勇、郭梦玥 2、 律师见证结论意见: 信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人 员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果合法有效。 特此公告。 深圳新益昌科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日