证券代码：688383              证券简称：新益昌            公告编号：2022-034



                   深圳新益昌科技股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 6 月 15 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋公司
3F 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 10
日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由全体监事共同推举肖龙先生主持。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司
法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，同意选举肖龙先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事
会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的
《深圳新益昌科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）
特此公告。


             深圳新益昌科技股份有限公司监事会
                             2022 年 6 月 16 日