证券代码：688383             证券简称：新益昌          公告编号：2022-040



                   深圳新益昌科技股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会

议于 2022 年 8 月 25 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋公司
3F 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 8 月 15
日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席肖龙先生主持。本次会议
应出席监事 3 名，实到 3 名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度
报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的
财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与
半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员
保证公司 2022 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份有限

公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-039）。

    特此公告。




                                        深圳新益昌科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 26 日