深圳新益昌科技股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688383                                           证券简称：新益昌




              深圳新益昌科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会
                        会议资料




                             2022 年 11 月

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                  2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 5
2022 年第一次临时股东大会会议议案....................................................................... 7
     议案 1：关于补选公司独立董事的议案.............................................................. 8
     附件：卢北京先生简历....................................................................................... 10




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                  2022 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《深圳新益昌科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）特制定 2022 年
第一次临时股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东


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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
     特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参
会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                  2022 年第一次临时股东大会会议议程


       一、会议时间、地点及投票方式
     （一）召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 14:30
     （二）召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会
议室
     （三）会议召集人：深圳新益昌科技股份有限公司董事会
     （四）会议主持人：董事长胡新荣先生
     （五）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
     （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票时间：自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
     （三）主持人宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票人员
     （五）审议会议议案
   1.00     关于补选公司独立董事的议案
   1.01     选举卢北京先生为公司第二届董事会独立董事
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
     （九）复会，主持人宣布现场表决结果及股东大会决议

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     （十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
     （十一）与会人员签署会议文件
     （十二）主持人宣布本次股东大会结束




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议案 1：

                        关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代理人：
     公司于近日收到独立董事吴爱国先生提交的辞职报告，独立董事吴爱国先生
因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事
会提名委员会主任委员职务，离任后，吴爱国先生将不再担任公司任何职务。
     吴爱国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根
据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等法律、法规、规范
性文件及公司内部制度的相关要求，吴爱国先生的辞职申请将在公司股东大会选
举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴爱国先生将继续按照法律
法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会提名委员
会中的相关职责。
     为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》
等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人
胡新荣先生和宋昌宁先生提名卢北京先生（简历见附件）为公司第二届董事会独
立董事候选人。公司董事会提名委员会对补选的独立董事候选人任职资格和履职
能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四
次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名卢北京先生为
公司第二届董事会独立董事候选人。经公司股东大会审议通过后，由其接替吴爱
国先生担任第二届董事会提名委员会委员（召集人），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
     卢北京先生已取得独立董事资格证书，已参加科创板独立董事视频课程学习
并取得学习证明。其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
     本次选举将采用累积投票制方式进行。本议案含 1 项子议案：
     1.01 选举卢北京先生为公司第二届董事会独立董事
     本议案已经 2022 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于独立董事辞职及
补选独立董事的公告》（公告编号：2022-046），现提请公司股东大会审议，请

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各位股东及股东代理人审议。
     附件：卢北京先生简历


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                                                  2022 年 11 月 15 日




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附件：

                             卢北京先生简历


     卢北京先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学
法学院，研究生学历。2009 年 8 月至 2014 年 2 月，在国浩律师（深圳）事务所
任授薪律师、合伙人；2014 年 2 月至 2016 年 8 月，在招商致远资本投资有限公
司任合规负责人；2015 年 11 月至 2022 年 6 月，在特一药业集团股份有限公司
任独立董事；2016 年 8 月至 2019 年 3 日，在深圳市拉芳投资管理有限公司任副
总经理；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，在涅生科技（广州）股份有限公司任监事；
2018 年 4 月至 2020 年 6 月，在金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司任独
立董事；2019 年 4 月至今，在拉芳家化股份有限公司任投资部总监；2020 年 3
月至今，在广州肌安特生物科技有限公司任董事；2020 年 6 月至今，在深圳至
正高分子材料股份有限公司任独立董事；2020 年 11 月至今，在上海诚儒电子商
务有限公司任董事；2020 年 12 月至今，在深圳市容大感光科技股份有限公司任
独立董事；2022 年 6 月至今，在特一药业集团股份有限公司任董事；2022 年 7
月至今，在深圳市皓文电子股份有限公司任独立董事。
     卢北京先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。




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