证券代码：688383             证券简称：新益昌         公告编号：2022-053



                   深圳新益昌科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2022 年 11 月 29 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 11 月 26
日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席肖龙先生主持。本次会议
应出席监事 3 名，实到 3 名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将募投项目进行
延期。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-052）。

    特此公告。




                                      深圳新益昌科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 30 日