证券代码：688383           证券简称：新益昌        公告编号：2023-017


                 深圳新益昌科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8
栋 3F 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         70,704,849

普通股股东所持有表决权数量                                  70,704,849

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               69.2278
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.2278


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  70,704,849 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  70,704,849 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
    计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                         比例              比例                 比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）           （%）                  （%）
普通股                  70,704,849 100.0000            0    0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对                   弃权
议案
           议案名称                比例                  比例
序号                      票数                  票数                 票数    比例（%）
                                 （%）                 （%）
         《关于<公司
         2023 年限制性
1        股 票 激 励 计 划 33,474 100.0000         0       0.0000       0      0.0000
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《关于<公司
         2023 年限制性
2        股 票 激 励 计 划 33,474 100.0000         0       0.0000       0      0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理公司
3        2023 年限制性 33,474 100.0000             0       0.0000       0      0.0000
         股票激励计划
         有关事项的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2、3 为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数 2/3 以上通过；
    2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：郭梦玥、李程程

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日