证券代码：688383            证券简称：新益昌            公告编号：2023-021


                    深圳新益昌科技股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2023 年 3 月 30 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以
电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席肖龙先生主持。本次会议应出
席监事 3 名，实到 3 名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”） 上海证券交易所科创板股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）
等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
    审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
    经核查，监事会认为：
    1、公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；
    本次激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》
规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予激
励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的
相关规定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的授予日为 2023 年 3 月 30 日，并以 30 元/股的授予价格向符合授予
条件的 174 名激励对象授予 48.71 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。


    特此公告！


                                              深圳新益昌科技股份有限公司
                                                         2023 年 3 月 31 日