证券代码：688383         证券简称：新益昌            公告编号：2023-029



                深圳新益昌科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年4月25日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 4 月 25 日   14 点 30 分
    召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日
                       至 2023 年 4 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
    1                                                        √
        司债券条件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  2.00                                                       √
        券方案的议案》
  2.01  本次发行证券的种类                                   √
  2.02  发行规模                                             √
  2.03  票面金额和发行价格                                   √
  2.04  债券期限                                             √
  2.05  债券利率                                             √
  2.06  还本付息的期限和方式                                 √
  2.07  转股期限                                             √
  2.08  转股价格的确定及其调整                               √
  2.09  转股价格向下修正条款                                 √
  2.10  转股股数确定方式                                     √
  2.11  赎回条款                                             √
  2.12  回售条款                                             √
  2.13  转股年度有关股利的归属                               √
  2.14  发行方式及发行对象                                   √
  2.15  向现有股东配售的安排                                 √
  2.16  债券持有人会议相关事项                               √
  2.17  本次募集资金用途及实施方式                           √
  2.18  募集资金管理及存放账户                               √
 2.19    担保事项                                           √
 2.20    评级事项                                           √
 2.21    本次发行方案的有效期                               √
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  3                                                         √
         券预案的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  4                                                         √
         券的论证分析报告的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  5                                                         √
         券募集资金使用可行性分析报告的议案》
         《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
  6                                                         √
         案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  7      券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺             √
         的议案》
         《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司
  8                                                         √
         可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
  9                                                         √
         分红回报规划的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会或董事会授
  10     权人士全权办理本次向不特定对象发行可转             √
         换公司债券相关事宜的议案》
         《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目
  11     投资规模及结项并将节余募集资金用于其他             √
         募投项目的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二
届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》予以披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
         A股             688383        新益昌               2023/4/18


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）登记时间：2023 年 4 月 24 日 09:00-11:30、14:00-17:00。

    （二）登记地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 3F 会议室。

    （三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟出席本
次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东
可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 4 月 24 日
17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

    1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；

    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

    3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；

    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件；

    6、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方
式办理登记。




六、   其他事项

   1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

   2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

   3、会议联系方式

    联系地址：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋

    会议联系人：刘小环
    邮编：518103

    电话：0755-27085880

    传真：0755-27087133

    邮箱：IR@szhech.com



   特此公告。



                                        深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 7 日


附件 1：授权委托书


          报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
深圳新益昌科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号               非累积投票议案名称         同意      反对     弃权
                《关于公司符合向不特定对象发
      1
                行可转换公司债券条件的议案》
                《关于公司向不特定对象发行可
    2.00
                转换公司债券方案的议案》
2.01   本次发行证券的种类
2.02   发行规模
2.03   票面金额和发行价格
2.04   债券期限
2.05   债券利率
2.06   还本付息的期限和方式
2.07   转股期限
2.08   转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格向下修正条款
2.10   转股股数确定方式
2.11   赎回条款
2.12   回售条款
2.13   转股年度有关股利的归属
2.14   发行方式及发行对象
2.15   向现有股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项
2.17   本次募集资金用途及实施方式
2.18   募集资金管理及存放账户
2.19   担保事项
2.20   评级事项
2.21   本次发行方案的有效期
       《关于公司向不特定对象发行可
 3
       转换公司债券预案的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可
 4     转换公司债券的论证分析报告的
       议案》
       《关于公司向不特定对象发行可
 5     转换公司债券募集资金使用可行
       性分析报告的议案》
       《关于公司前次募集资金使用情
 6
       况报告的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可
 7     转换公司债券摊薄即期回报与填
       补措施及相关主体承诺的议案》
       《关于制定<深圳新益昌科技股份
 8     有限公司可转换公司债券持有人
       会议规则>的议案》
       《关于公司未来三年（2023 年
 9     -2025 年）股东分红回报规划的议
       案》
       《关于提请股东大会授权董事会
10     或董事会授权人士全权办理本次
       向不特定对象发行可转换公司债
              券相关事宜的议案》
              《关于部分募投项目结项、调整部
              分募投项目投资规模及结项并将
       11
              节余募集资金用于其他募投项目
              的议案》

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。