证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-031
深圳新益昌科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋
3F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,862,696
普通股股东所持有表决权数量 70,862,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.7148
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.7148
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合向不特定对
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
本次发行证券
2.01 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的种类
2.02 发行规模 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票面金额和发
2.03 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格
2.04 债券期限 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
还本付息的期
2.06 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确
2.08 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定及其调整
转股价格向下
2.09 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修正条款
转股股数确定
2.10 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.11 赎回条款 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股年度有关
2.13 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股利的归属
发行方式及发
2.14 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行对象
向现有股东配
2.15 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排
债券持有人会
2.16 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议相关事项
本次募集资金
2.17 用途及实施方 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
募集资金管理
2.18 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及存放账户
2.19 担保事项 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 评级事项 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行方案
2.21 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的有效期
《关于公司向
不特定对象发
3 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行可转换公司
债券预案的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
4 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
债券的论证分
析报告的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
5 债券募集资金 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用可行性分
析报告的议
案》
《关于公司前
次募集资金使
6 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用情况报告的
议案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
7 债券摊薄即期 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于制定<
深圳新益昌科
技股份有限公
8 司可转换公司 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
债券持有人会
议规则>的议
案》
《关于公司未
来三年（2023
9 年—2025 年） 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东分红回报
规划的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会或董事会
10 授权人士全权 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办理本次向不
特定对象发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
《关于部分募
投项目结项、
调整部分募投
项目投资规模
11 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及结项并将节
余募集资金用
于其他募投项
目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 均对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李程程、林少芳
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日