证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2020-011
华润微电子有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易及
预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，
不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会及股东大会审议程序
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2020 年 4 月 21
日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交
易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事李福利、陈南翔、张宝民、
马文杰、余楚荣和彭庆回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
1
根据公司《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章
程》”）、《关联交易决策制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
2、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020
年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：
我们认为，公司 2019 年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司 2020 年度预计发生的关联交
易金额约为 6,570 万元，根据公司《章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同
类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司 2020 年度预计发生的关联
交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原
则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司 2019 年日常关联交易及
预计 2020 年日常关联交易事项。
（二）2019 年度关联交易的预计及执行情况
公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，已发生的关联交易（不包括关
键管理人员报酬）情况如下：
单位：万元
预计额度与实际发
交易类 2019 年度 2019 年发
关联人 生金额差异较大的
别 预计额度 生金额
原因
购买商 深圳市润薇服饰有限公司 8.04 主 要 系向 润 联软 件
不超过
品及接 系统（深圳）有限公
1,001.5
受劳务 无锡华润燃气有限公司 2.62 司 购 买系 统 服务 及
2
预计额度与实际发
交易类 2019 年度 2019 年发
关联人 生金额差异较大的
别 预计额度 生金额
原因
华 润 知识 产 权管 理
北京华润曙光房地产开发有限公司 0.16
有 限 公司 商 标字 号
圣马可（珠海）实业有限公司 0.66 使用费减少
华润（保定）白洋淀管理培训学院 5.45
华润置地（成都）物业服务有限公司 233.44
东阿阿胶金篮服务有限公司 0.00
华润万家有限公司 11.51
北京华润大厦有限公司 0.49
无锡木棉花酒店有限公司 6.35
润联软件系统（深圳）有限公司 259.01
广东润联信息技术有限公司 134.85
华润知识产权管理有限公司 33.39
华润秘书服务有限公司 12.30
华润网络（深圳）有限公司 7.26
华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒
2.74
店
华润保险顾问有限公司 5.01
PEPINNOVATIONPTE.LTD 252.51
珠海华润银行股份有限公司 2.30
小计 978.10
成都优高雅建筑装饰有限公司 64.86
无锡木棉花酒店有限公司 142.37
主要是珠海华润银
华润怡宝饮料（肇庆）有限公司 3.56
出售商 行股份有限公司深
不超过
品及提 华润怡宝饮料（南宁）有限公司 0.00 圳分行预计的定存
2,713.6
供劳务 的利息收入较大，但
华润怡宝饮料（成都）有限公司 108.23
2019 年度未结息
华润置地（成都）物业服务有限公司 28.77
华润新鸿基房地产（无锡）有限公司 0.00
3
预计额度与实际发
交易类 2019 年度 2019 年发
关联人 生金额差异较大的
别 预计额度 生金额
原因
华润置地（上海）物业管理有限公司 2.54
华润置地（北京）物业管理有限责任
0.00
公司
华润食品饮料（深圳）有限公司 0.00
华润万家有限公司 -13.03
广州市特易得置业有限公司 0.00
华润网络（深圳）有限公司 0.71
华润苏州礼安医药有限公司 0.00
北京优高雅装饰工程有限公司 0.00
特易购乐购(中国)投资有限公司 9.58
特易购商业（浙江）有限公司 0.23
徐州米兰花酒店管理有限公司 0.48
华润万家生活超市（浙江）有限公司 15.96
无锡华润万家生活超市有限公司 4.44
华润股份有限公司 302.59
珠海华润银行股份有限公司 343.45
苏果超市有限公司 -14.11
华润置地（贵阳）有限公司 184.42
华润水泥投资有限公司 249.06
小计 1,434.10
租赁支 重庆西永微电子产业园区开发有限 不超过
158.47 差异较小
出 公司 187.2
租赁收 不超过
无锡木棉花酒店有限公司 55.17 差异较小
入 57.9
不超过
合计 2,625.84
3,960.2
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度日常关联交易预计额度，
4
合计金额约为 6,570 万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额），具体情况如下：
单位：万元
2020 年 本次预
年初至 计额度
2020 披露日 与上年
占同类 2019 年 占同类
交易类 年度 与关联 度实际
关联人 业务比 度发生 业务比
别 预计 人累计 发生金
例 金额 例
额度 已发生 额差异
的交易 较大的
金额 原因
采购商
深圳市润薇服饰有限
品及接 50 0.01% 36.18 8.04 0.00%
公司
受劳务
增加报
采购商
润联软件系统（深圳） 销平台
品及接 590 0.13% 0 259.01 0.08%
有限公司 系统服
受劳务
务
采购商
广东润联信息技术有
品及接 264 0.06% 0 134.85 0.04%
限公司
受劳务
采购商
无锡华润燃气有限公
品及接 4 0.00% 2.67 2.62 0.00%
司
受劳务
采购商
无锡木棉花酒店有限
品及接 8 0.00% 0.65 6.35 0.00%
公司
受劳务
采购商
华润网络（深圳）有
品及接 9 0.00% 0.07 7.26 0.00%
限公司
受劳务
5
采购商
华润知识产权管理有
品及接 35 0.01% 0 33.39 0.01%
限公司
受劳务
采购商
华润（深圳）有限公
品及接 4 0.00% 0 2.74 0.00%
司罗湖木棉花酒店
受劳务
采购商
华润（保定）白洋淀
品及接 7 0.00% 0.46 5.45 0.00%
管理培训学院
受劳务
采购商
圣马可（珠海）实业
品及接 1 0.00% 0 0.66 0.00%
有限公司
受劳务
采购商
华润置地（成都）物
品及接 273 0.06% 68.14 233.44 0.07%
业服务有限公司
受劳务
采购商
华润秘书服务有限公
品及接 32 0.01% 6.09 12.30 0.00%
司
受劳务
采购商
华润（集团）有限公
品及接 10 0.00% 7.15 0 0.00%
司
受劳务
采购商
华润保险顾问有限公
品及接 7 0.00% 0 5.01 0.00%
司
受劳务
采购商
北京华润曙光房地产
品及接 0 0.00% 0 0.16 0.00%
开发有限公司
受劳务
采购商
品及接 华润万家有限公司 0 0.00% 0 11.51 0.00%
受劳务
6
采购商
北京华润大厦有限公
品及接 0 0.00% 0 0.49 0.00%
司
受劳务
技术服
采购技 PEPINNOVATIONPT
0 0.00% 0 252.51 0.08% 务已到
术服务 E.LTD
期
销售商
无锡木棉花酒店有限
品及提 150 0.02% 19.2 142.37 0.03%
公司
供劳务
销售商
华润怡宝饮料(南宁)
品及提 156 0.02% 0 0 0.00%
有限公司
供劳务
销售商
华润怡宝饮料（肇庆）
品及提 3 0.00% 0 3.56 0.00%
有限公司
供劳务
销售商
华润置地（成都）物
品及提 107 0.02% 0 28.77 0.01%
业服务有限公司
供劳务
销售商
华润置地（上海）物
品及提 4 0.00% 0 2.54 0.00%
业管理有限公司
供劳务
销售商
华润置地（贵阳）有
品及提 355 0.05% 76.69 184.42 0.03%
限公司
供劳务
销售商
华润怡宝饮料（成都）
品及提 60 0.01% 0 108.23 0.02%
有限公司
供劳务
销售商
无锡华润万家生活超
品及提 6 0.00% 0 4.44 0.00%
市有限公司
供劳务
7
销售商
润联软件系统（深圳）
品及提 19 0.00% 8.77 0 0.00%
有限公司
供劳务
销售商
颐家（上海）老年服
品及提 50 0.01% 0 0 0.00%
务有限公司
供劳务
销售商
华润置地（重庆）有
品及提 200 0.03% 85.09 0 0.00%
限公司
供劳务
销售商
成都优高雅建筑装饰
品及提 0 0.00% 0 64.86 0.01%
有限公司
供劳务
销售商
品及提 华润万家有限公司 0 0.00% 0 -13.03 -0.00%
供劳务
销售商
华润网络（深圳）有
品及提 0 0.00% 0 0.71 0.00%
限公司
供劳务
销售商
特易购乐购(中国)投
品及提 0 0.00% 0 9.58 0.00%
资有限公司
供劳务
销售商
徐州米兰花酒店管理
品及提 0 0.00% 0 0.48 0.00%
有限公司
供劳务
销售商
华润万家生活超市
品及提 0 0.00% 0 15.96 0.00%
（浙江）有限公司
供劳务
销售商
品及提 苏果超市有限公司 0 0.00% 0 -14.11 -0.00%
供劳务
8
销售商
特易购商业（浙江）
品及提 0 0.00% 0 0.23 0.00%
有限公司
供劳务
销售商
华润水泥投资有限公
品及提 0 0.00% 0 249.06 0.04%
司
供劳务
租赁收 无锡木棉花酒店有限
55 3.4% 18.39 55.17 13.87%
入 公司
租赁支 重庆西永微电子产业
142 10.14% 37.24 158.47 70.77%
出 园区开发有限公司
2020 年
利息收 珠海华润银行股份有
3,966 45.02% 344.16 343.45 9.1% 定存到
入 限公司
期结息
2020 年
已解除
利息收
华润股份有限公司 0 0.00% 0 302.59 8.01% 资金集
入
中管理
安排
银行手 珠海华润银行股份有
3 3.7% 0.42 2.3 0.62%
续费 限公司
合计 6,570 711.37 2,625.84
注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人基本情况和关联关系
序
公司名称 注册地 主营业务 关联关系
号
1 深圳市润薇服饰有限公司 深圳 女装品牌运营 同一最终控制方
9
序
公司名称 注册地 主营业务 关联关系
号
2 北京华润大厦有限公司 北京 物业服务 同一最终控制方
餐饮、住宿、物业
3 东阿阿胶金篮服务有限公司 山东 同一最终控制方
管理等
4 华润股份有限公司 深圳 投资控股 同一最终控制方
5 中国华润有限公司 北京 投资控股 同一最终控制方
华润建筑有限公司深圳分公
6 深圳 房屋建筑工程 同一最终控制方
司
7 无锡木棉花酒店有限公司 无锡 酒店客房服务 同一最终控制方
润联软件系统（深圳）有限 CRH 信息管理部
8 深圳 同一最终控制方
公司
业务运作平台
计算机硬件批发、
9 广东润联信息技术有限公司 广东 同一最终控制方
计算机软件开发等
技术开发、信息服
10 华润网络（深圳）有限公司 深圳 同一最终控制方
务等
11 华润知识产权管理有限公司 深圳 知识产权运营管理 同一最终控制方
华润（深圳）有限公司罗湖
12 深圳 酒店客房服务 同一最终控制方
木棉花酒店
13 无锡华润燃气有限公司 无锡 燃气生产和供应 同一最终控制方
北京华润曙光房地产开发有
14 北京 房地产开发 同一最终控制方
限公司
华润（保定）白洋淀管理培
15 保定 住宿、餐饮 同一最终控制方
训学院
圣马可（珠海）实业有限公
16 珠海 皮革制品及制造 同一最终控制方
司
华润置地（成都）物业服务
17 成都 物业服务 同一最终控制方
有限公司
华润置地（成都）发展有限
18 成都 房地产开发 同一最终控制方
公司
10
序
公司名称 注册地 主营业务 关联关系
号
房地产开发与经
19 华润置地（无锡）有限公司 无锡 同一最终控制方
营、物业管理
20 华润秘书服务有限公司 香港 提供秘书代理服务 同一最终控制方
21 华润（集团）有限公司 香港 投资控股 同一最终控制方
22 华润保险顾问有限公司 香港 保险 同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公
23 成都 建筑工程设计施工 同一最终控制方
司
上海优高雅建筑装饰有限公
24 上海 建筑工程设计施工 同一最终控制方
司
华润怡宝饮料(南宁)有限公
25 南宁 包装饮用水生产 同一最终控制方
司
华润怡宝饮料（肇庆）有限
26 肇庆 包装饮用水生产 同一最终控制方
公司
华润食品饮料（深圳）有限
27 深圳 包装饮用水生产 同一最终控制方
公司
华润置地（北京）物业管理
28 北京 物业管理 同一最终控制方
有限责任公司
华润置地（上海）物业管理
29 上海 物业管理 同一最终控制方
有限公司
特易购乐购(中国)投资有限
30 上海 投资管理 同一最终控制方
公司
徐州米兰花酒店管理有限公
31 徐州 酒店客房服务 同一最终控制方
司
华润万家生活超市（浙江）
32 浙江 零售 同一最终控制方
有限公司
33 苏果超市有限公司 南京 零售 同一最终控制方
34 华润置地（贵阳）有限公司 贵阳 房地产开发 同一最终控制方
35 华润置地（重庆）有限公司 重庆 房地产开发 同一最终控制方
特易购商业（浙江）有限公
36 浙江 超市运营 同一最终控制方
司
37 华润水泥投资有限公司 深圳 投资管理 同一最终控制方
11
序
公司名称 注册地 主营业务 关联关系
号
无锡华润万家生活超市有限
38 无锡 零售 同一最终控制方
公司
华润怡宝饮料（成都）有限
39 成都 包装饮用水生产 同一最终控制方
公司
40 珠海华润银行股份有限公司 珠海 商业银行业务 同一最终控制方
公司子公司华润
重庆西永微电子产业园区开
41 重庆 房地产开发 微电子(重庆)有
发有限公司
限公司的股东
公司子公司矽磐
集成电路的封装与
42 PEPINNOVATION PTE.LTD 新加坡 微电子(重庆)有
测试 限公司的股东
颐家（上海）老年服务有限
43 上海 家庭健康养护 同一最终控制方
公司
（二） 履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关
联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
12
公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为
多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家
合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常
业务所需。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公
司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存
在依赖关联方的情形。公司 2020 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立
性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
上述关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项已
经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事
已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预
计事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第四次修订及重列的组织章程大纲
和章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活
动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，
上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对华润微确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度
日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
13
3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认 2019 年度日
常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
14