证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2020-019
华润微电子有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 961,867,940
普通股股东所持有表决权数量 961,867,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.1058
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1058
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简
称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所上海分所陆曙光
律师、刘蕾律师对本次股东大会进行见证。根据公司《章程》第六十三条的规定，
因公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去公司董事长职务，
本次会议由公司常务副董事长陈南翔先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会：公司其他 5 名高管、公司
聘请的北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、刘蕾律师及公司保荐代表人
中国国际金融股份有限公司魏先勇先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,235 99.9986 12,705 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,344 99.9986 12,596 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于选举公司董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈小军先生
11.01 为 公 司 第 一 届 董 959,071,179 99.7092 是
事会非独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
957,107,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
4,748,089 99.7331 12,705 0.2669 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50 6,632 34.2969 12,705 65.7031 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
4,741,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
2019 年度利润
3 4,748,089 99.7331 12,705 0.2669 0 0.0000
分配的议案
关于聘任公司
6 2020 年度审计 4,748,698 99.7459 12,096 0.2541 0 0.0000
机构的议案
关于公司首次
公开发行股票
7 4,748,198 99.7354 12,596 0.2646 0 0.0000
超额募集资金
用途的议案
选举陈小军先
生为公司第一
11.01 1,964,033 41.2543 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 3 项、第 6 项、第 7 项、第 11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：陆曙光、刘蕾
2、 律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所上海分所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日