证券代码：688396          证券简称：华润微           公告编号：2020-020




                        华润微电子有限公司
              第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2020 年 5 月 20

日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第一届董事会第十二次会议（以

下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2020 年 5 月 14 日通过电话及邮件方式

送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，根据公司《经第五次

修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）第六十三条的规

定，因公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去公司董事长职

务，本次会议由公司常务副董事长陈南翔先生主持，公司其他相关人员列席会议。

会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《章程》、《董事会

议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决

议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由常务副董事长陈南翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    议案内容：经公司董事会审议通过，同意选举陈小军先生担任公司董事长，

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任期与公司第一届董事会任期一致。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

披 露 的《华润微电子有限公司 关于选举公司董事长的公告 》（公告编号：

2020-021）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

    议案内容：鉴于公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去

公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。经公司董事会审

议通过，同意选举陈小军先生担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名

委员会委员，任期与公司第一届董事会任期一致。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

披 露 的《华润微电子有限公司 关于选举公司董事长的公告 》（公告编号：

2020-021）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  华润微电子有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 21 日




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