证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2021-007
华润微电子有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易及
预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，
不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会审计合规委员会审议程序
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2021 年 2 月 7
日召开第一届董事会审计合规委员会第九次会议审议通过了《关于确认 2020 年
度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至
公司董事会审议。
1
2、公司董事会及股东大会审议程序
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事
陈小军、李虹、张宝民、马文杰、余楚荣、彭庆回避表决本议案，出席会议的非
关联董事一致同意该议案。根据公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标
准，无需提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可公司关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021
年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：
我们认为，公司 2020 年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司 2021 年度预计发生的关联交
易金额约为 3,631 万元，根据公司《章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同
类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司 2021 年度预计发生的关联
交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原
则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司 2020 度年日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易事项。
（二）2020 年度关联交易的预计及执行情况
公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，已发生的关联交易（不包括关
键管理人员报酬）情况如下：
2
单位：万元
预计额度与实际发
2020 年度 2020 年发
交易类别 关联人 生金额差异较大的
预计额度 生金额
原因
PEP INNOVATION PTE.LTD 13.62
广东润联信息技术有限公司 216.01
华润(保定)白洋淀管理培训学院服
0.46
务有限公司
华润（集团）有限公司 19.47
华润保险顾问有限公司 9.10
华润秘书服务有限公司 54.27
华润网络（深圳）有限公司 0.07
采购商品 华润知识产权管理有限公司 20.75
及接受劳 预计额度与实际发
务 华润知识产权有限公司 1,294 9.02 生金额差异较小
华润置地（成都）物业服务有限公
267.88
司
润联软件系统（深圳）有限公司 447.50
深圳市润薇服饰有限公司 119.97
圣马可（珠海）实业有限公司 46.63
无锡华润燃气有限公司 8.11
无锡木棉花酒店有限公司 6.44
中国华润有限公司 32.68
合计 1,271.98
PEP INNOVATION PTE.LTD 26.33
成都优高雅建筑装饰有限公司 26.58
华润（集团）有限公司 0.15
销售商品
预计额度与实际发
及提供劳 华润保险顾问有限公司 1,110 0.33
生金额差异较小
务
华润电力（福建）销售有限公司 1.37
华润水泥投资有限公司 41.51
华润置地（成都）发展有限公司 143.94
3
预计额度与实际发
2020 年度 2020 年发
交易类别 关联人 生金额差异较大的
预计额度 生金额
原因
华润置地（贵阳）有限公司 498.53
华润置地（重庆）有限公司 160.84
润联国际网络有限公司 9.78
润联软件系统（深圳）有限公司 8.77
上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公
0.95
司
无锡华润万家生活超市有限公司 3.26
无锡木棉花酒店有限公司 100.98
合计 1,023.32
无锡木棉花酒店有限公司 55.17
租金收入
预计额度与实际发
无锡华润万家生活超市有限公司 55 1.65
生金额差异较小
合计 56.82
重庆西永微电子产业园区开发有限 预计额度与实际发
租金支出 142 136.75
公司 生金额差异较小
2020 年定存到期结
利息收入 珠海华润银行股份有限公司 3,966 1,215.68
息
银行手续 预计额度与实际发
珠海华润银行股份有限公司 3 2.00
费 生金额差异较小
合计 6,570 3,706.55 —
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2021 年度日常关联交易预计额度，
合计金额约为 3,631 万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额），具体情况如下：
单位：万元
4
2021 年
年初至 本次预计
2021 披露日 额度与上
占同类 2020 年 占同类
交易类 年度 与关联 年度实际
关联人 业务比 度发生 业务比
别 预计 人累计 发生金额
例 金额 例
额度 已发生 差异较大
的交易 的原因
金额
采购技 PEP INNOVATION
17 0.00% 0 13.62 0.00% —
术服务 PTE.LTD
采购商
广东润联信息技术有
品及接 250 0.06% 0 216.01 0.05% —
限公司
受劳务
采购商 华润(保定)白洋淀管
品及接 理培训学院服务有限 1 0.00% 0 0.46 0.00% —
受劳务 公司
采购商
华润（集团）有限公
品及接 2 0.00% 0.10 19.47 0.00% —
司
受劳务
采购商
华润保险顾问有限公
品及接 13 0.00% 0 9.1 0.00% —
司
受劳务
采购商
华润秘书服务有限公
品及接 36 0.01% 0 54.27 0.01% —
司
受劳务
5
采购商
华润网络（深圳）有
品及接 0 0.00% 0 0.07 0.00% —
限公司
受劳务
采购商
华润知识产权管理有
品及接 25 0.01% 0 20.75 0.00% —
限公司
受劳务
采购商
华润知识产权有限公
品及接 10 0.00% 2.00 9.02 0.00% —
司
受劳务
采购商
华润置地（成都）物
品及接 276 0.06% 0 267.88 0.06% —
业服务有限公司
受劳务
采购商
润联软件系统（深圳）
品及接 623 0.14% 0 447.50 0.10% —
有限公司
受劳务
采购商
深圳市润薇服饰有限
品及接 144 0.03% 0 119.97 0.03% —
公司
受劳务
采购商
圣马可（珠海）实业
品及接 64 0.01% 0 46.63 0.01% —
有限公司
受劳务
采购商
无锡华润燃气有限公
品及接 310 0.07% 20.16 8.11 0.00% —
司
受劳务
6
采购商
无锡木棉花酒店有限
品及接 8 0.00% 0 6.44 0.00% —
公司
受劳务
采购商
品及接 中国华润有限公司 40 0.01% 0 32.68 0.01% —
受劳务
销售商
PEP INNOVATION
品及提 32 0.00% 0 26.33 0.00% —
PTE.LTD
供劳务
销售商
成都优高雅建筑装饰
品及提 100 0.01% 10.99 26.58 0.00% —
有限公司
供劳务
销售商
华润（集团）有限公
品及提 0 0.00% 0 0.15 0.00% —
司
供劳务
销售商
华润保险顾问有限公
品及提 0 0.00% 0 0.33 0.00% —
司
供劳务
销售商
华润电力（福建）销
品及提 2 0.00% 0 1.37 0.00% —
售有限公司
供劳务
销售商
华润水泥投资有限公
品及提 0 0.00% 0 41.51 0.01% —
司
供劳务
7
销售商
华润置地（成都）发
品及提 250 0.04% 0 143.94 0.02% —
展有限公司
供劳务
销售商
华润置地（贵阳）有
品及提 600 0.09% 0 498.53 0.07% —
限公司
供劳务
销售商
华润置地（重庆）有
品及提 250 0.04% 0 160.84 0.02% —
限公司
供劳务
销售商
润联国际网络有限公
品及提 12 0.00% 0 9.78 0.00% —
司
供劳务
销售商
润联软件系统（深圳）
品及提 11 0.00% 0 8.77 0.00% —
有限公司
供劳务
销售商
上海华润帕瑟菲克餐
品及提 2 0.00% 0 0.95 0.00% —
饮管理有限公司
供劳务
销售商
无锡华润万家生活超
品及提 4 0.00% 0 3.26 0.00% —
市有限公司
供劳务
销售商
无锡木棉花酒店有限
品及提 92 0.01% 15.89 100.98 0.01% —
公司
供劳务
8
销售商
华润怡宝饮料(南宁)
品及提 200 0.03% 0 0.00 0.00% —
有限公司
供劳务
租金收 无锡木棉花酒店有限
56 14.64% 4.60 55.17 14.42% —
入 公司
租金收 无锡华润万家生活超
2 0.52% 0 1.65 0.43% —
入 市有限公司
租金支 重庆西永微电子产业
68 37.64% 0 136.75 75.70% —
出 园区开发有限公司
2020 年定
利息收 珠海华润银行股份有
130 1.48% 0 1,215.68 13.84% 存到期结
入 限公司
息
银行手 珠海华润银行股份有
1 0.22% 0.10 2.00 0.45% —
续费 限公司
合计 3,631 — 53.84 3,706.55 — —
注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生额；
上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权
控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人基本情况和关联关系
序
公司名称 注册地 主营业务 关联关系
号
1 深圳市润薇服饰有限公司 深圳 女装品牌运营 同一最终控制方
2 中国华润有限公司 北京 投资控股 同一最终控制方
9
3 无锡木棉花酒店有限公司 无锡 酒店客房服务 同一最终控制方
润联软件系统（深圳）有限 CRH 信息管理部
4 深圳 同一最终控制方
公司
业务运作平台
计算机硬件批发、
5 广东润联信息技术有限公司 广东 同一最终控制方
计算机软件开发等
技术开发、信息服
6 华润网络（深圳）有限公司 深圳 同一最终控制方
务等
7 华润知识产权管理有限公司 深圳 知识产权运营管理 同一最终控制方
8 华润知识产权有限公司 香港 知识产权运营管理 同一最终控制方
9 无锡华润燃气有限公司 无锡 燃气生产和供应 同一最终控制方
华润(保定)白洋淀管理培训
10 保定 住宿、餐饮 同一最终控制方
学院服务有限公司
圣马可（珠海）实业有限公
11 珠海 皮革制品及制造 同一最终控制方
司
华润置地（成都）物业服务
12 成都 物业服务 同一最终控制方
有限公司
华润置地（成都）发展有限
13 成都 房地产开发 同一最终控制方
公司
14 华润秘书服务有限公司 香港 提供秘书代理服务 同一最终控制方
15 华润（集团）有限公司 香港 投资控股 同一最终控制方
16 华润保险顾问有限公司 香港 保险 同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公
17 成都 建筑工程设计施工 同一最终控制方
司
华润怡宝饮料(南宁)有限公
18 南宁 包装饮用水生产 同一最终控制方
司
19 华润置地（贵阳）有限公司 贵阳 房地产开发 同一最终控制方
20 华润置地（重庆）有限公司 重庆 房地产开发 同一最终控制方
21 华润水泥投资有限公司 深圳 投资管理 同一最终控制方
10
无锡华润万家生活超市有限
22 无锡 零售 同一最终控制方
公司
23 珠海华润银行股份有限公司 珠海 商业银行业务 同一最终控制方
公司子公司华润
重庆西永微电子产业园区开
24 重庆 房地产开发 微电子(重庆)有
发有限公司
限公司的股东
公司子公司矽磐
集成电路的封装与
25 PEPINNOVATION PTE.LTD 新加坡 微电子(重庆)有
测试 限公司的股东
华润电力（福建）销售有限
配电业务/电力工
26 福建 同一最终控制方
公司 程设计、施工等
上海华润帕瑟菲克餐饮管理
27 上海 餐饮管理、餐饮等 同一最终控制方
有限公司
28 润联国际网络有限公司 香港 互联网/电子商务 同一最终控制方
注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财
务数据。
（二） 履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关
联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
11
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组
织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间
进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为
多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家
合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常
业务所需。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公
司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存
在依赖关联方的情形。公司 2021 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立
性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
上述关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项已
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事
已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预
计事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第五次修订及重列的组织章程大纲
和章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活
动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，
上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
12
综上所述，保荐机构对华润微确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度
日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认 2020 年度日
常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
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